UK, la Gambling Commission ha multato 32Red e Platinum Gaming per 7,1 milioni di sterline

Due operatori online 32Red Limited e Platinum Gaming Limited, entrambi parte di Kindred Group plc, pagheranno una sanzione di 7,1 milioni di sterline per responsabilità sociale e fallimenti antiriciclaggio.

32Red Limited, che gestisce 32red.com, pagherà £ 4.195.655 mentre Platinum Gaming Limited, che gestisce unibet.co.uk, pagherà £ 2.937.599.

Entrambi hanno anche ricevuto un avvertimento ufficiale a seguito di un’indagine della Commissione.

I fallimenti della responsabilità sociale includevano:

• I tempi delle sessioni di gioco d’azzardo dei clienti 32Red avrebbero dovuto richiedere l’identificazione anticipata dei clienti che potrebbero aver subito danni correlati al gioco d’azzardo.
• I controlli 32Red non sono stati efficaci in quanto non sono riusciti a identificare e proteggere potenziali giocatori problematici. Ad esempio, a un cliente è stato permesso di depositare £ 43.000 e perdere £ 36.000 entro sette giorni.
• Le interazioni con i clienti su 32Red venivano eseguite e registrate, tuttavia si è scoperto che erano superficiali e mancavano di profondità e indagine, con l’operatore che si accontentava delle assicurazioni del cliente che erano a loro agio con il loro livello di gioco e che potevano permetterselo.
• Platinum Gaming non disponeva di politiche e procedure efficaci progettate per identificare account separati detenuti dalla stessa persona. Ad esempio, i clienti autoesclusi o bloccati sono stati in grado di registrarsi su Platinum Gaming dopo essere stati bloccati o autoesclusi sulla piattaforma 32Red.
• Platinum Gaming non è riuscito a identificare e interagire con i clienti che potrebbero aver subito danni associati al gioco d’azzardo.
  

I fallimenti antiriciclaggio includevano:

• 32Red non ha attuato in modo completo le misure descritte dal Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer Regulations 2017).
• Le revisioni degli account dei clienti hanno rilevato che i trigger finanziari per le revisioni antiriciclaggio (AML) presso 32Red erano troppo elevati e non appropriati per gestire efficacemente i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Controlli inadeguati hanno permesso di svolgere in poco tempo livelli significativi di gioco d’azzardo senza che l’operatore sapesse nulla della situazione finanziaria dei clienti.
• I clienti 32Red soggetti a una richiesta Source of Funds (SOF) / Source of Wealth (SOW) non sono stati, nella maggior parte dei casi, soggetti a restrizioni dal deposito e dal gioco d’azzardo durante il periodo di due settimane consentito dall’operatore per rispondere alla richiesta. Ciò ha comportato il verificarsi di ulteriori significative attività di deposito e perdita.
• In relazione a 32 Red, c’era un eccessivo affidamento sulla fiducia che i fondi provenienti dalle società regolamentate dalla Financial Conduct Authority (FCA) mitigassero/rimuovessero i proventi del rischio di criminalità.
• Un account 32Red non è stato bloccato in deposito, in linea con la propria politica e procedure, dopo che era scaduto un termine per la richiesta di informazioni. Ciò ha permesso al cliente di continuare a depositare, scommettere £ 16.280 in totale e perdere £ 8.321 per altre due settimane fino a quando il suo account non è stato bloccato.
• Le politiche, le procedure e i controlli di Platinum Gaming in relazione all’antiriciclaggio non erano appropriati.
• Platinum Gaming non è riuscita a garantire che le sue politiche, procedure e controlli fossero tenuti sotto controllo e rivisti in modo appropriato per garantire che rimanessero efficaci.
  

Kay Roberts, direttore esecutivo della Gambling Commission, ha dichiarato: “Questi fallimenti evidenziano chiaramente che entrambi gli operatori non sono riusciti a interagire con i clienti in un modo che riduce al minimo il rischio che subiscano danni associati al gioco d’azzardo. Le nostre indagini hanno anche dimostrato che le politiche e le procedure sono state trascurate, sia per quanto riguarda i conti dei clienti che per le pratiche antiriciclaggio. In definitiva, è un esempio di cui tutti gli operatori di gioco d’azzardo dovrebbero prendere atto per assicurarsi di proteggere i propri clienti in ogni momento”.

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