UIF. Segnalazioni di operazioni sospette: nuovi valori di dominio per operatori del comparto giochi

Per consentire ai segnalanti del comparto giochi e scommesse di descrivere nella maniera più accurata e dettagliata possibile le diverse operatività osservate, sul portale Infostat-Uif saranno resi disponibili dal giorno 8 marzo 2022, assieme agli altri interventi descritti nel presente comunicato, dieci nuovi valori di dominio, elencati puntualmente nella tabella seguente. L’utilizzo dei nuovi valori è riservato agli operatori del comparto giochi.

L’elenco aggiornato dei domini è disponibile nel file DOMINI_SOS.xlsx.

Contestualmente si è proceduto con l’eliminazione delle causali di seguito riportate, non più necessarie:

Precisazioni per l’utilizzo delle nuove tipologie di operazioni
G007 – G008 – G009 – G010 – G011 – G012 – G013 – G014
OPERAZIONI RELATIVE AI GIOCHI ONLINE.
Tali operazioni devono essere sempre collegate a un rapporto di tipo “044 – Gestione di rapporto di gioco” e al soggetto titolare del conto di gioco.
G001 – G002 – G003 – G0041 – G005 – G006
OPERAZIONI RELATIVE AI GIOCHI SU RETE FISICA E
G009 – G010
OPERAZIONI RELATIVE AI GIOCHI ONLINE.
Per tali operazioni, in alternativa:
• se il punto vendita NON è considerato sospetto occorre inserire i relativi dati nella sezione “Operazione eseguita tramite collaboratore: Dati del collaboratore” presente nell’operazione;
• se il sospetto verte sul punto vendita occorre inserire un soggetto di tipo “non persona fisica” collegato all’operazione con legame “012 – Punto vendita presso il quale è stata eseguita l’operazione”.
Nuovi controlli
Coerentemente con quanto sopra descritto, sono stati introdotti i seguenti controlli relativi al comparto giochi e scommesse.

Con l’occasione è stata inoltre estesa, per il comparto dei giochi online, la funzionalità di Caricamento automatico da file csv per SOS relative a carte di pagamento, giochi e virtual asset. I segnalanti di tale comparto, nel caso vengano perfezionate operazioni di versamento o prelievo su conti gioco di cui alle causali G009 e G010, potranno usare il tracciato CSV per segnalare anche il punto fisico di perfezionamento nonché, se necessario, anche il relativo titolare. Si richiama quindi l’opportunità di avvalersi di tale funzionalità, finalizzata a semplificare il processo di inserimento dei dati e a garantire che le SOS della specie siano sempre corredate di tutte le informazioni strutturate necessarie a consentire un approfondimento efficace.

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