Regno Unito. Gambling Commission: multa di 760mila sterline per un’impresa di gioco d’azzardo

A seguito di un’indagine effettuata dalla Gambling Commission, un’impresa di gioco d’azzardo è stata multata per £760mila e dovrà sottoporsi ad un’ampia revisione indipendente per fallimenti di responsabilità sociale e riciclaggio di denaro. Anche EU Lotto, che gestisce il sito web lottoland.co.uk, ha ricevuto un avvertimento formale per i fallimenti verificatisi tra ottobre 2019 e novembre 2020.

I fallimenti dei requisiti di responsabilità sociale includevano la mancata considerazione delle linee guida formali sull’interazione con i clienti della Commissione. I fallimenti antiriciclaggio includevano: mancata revisione e analisi degli estratti conto forniti dai clienti per dimostrare l’indirizzo; mancata limitazione degli account dei clienti a seguito di richieste di fonti di fondi (SoF); consentire ai clienti di registrare carte di debito di terze parti (come quelle con un nome diverso dal cliente) sul proprio conto. Helen Venn, direttore esecutivo della Commissione, ha dichiarato: “Questo caso, come altre recenti azioni di contrasto, è stato il risultato di un’attività di conformità pianificata. Tutti gli operatori dovrebbero essere consapevoli che non esiteremo a intraprendere azioni decise contro coloro che non soddisfano gli elevati standard che ci aspettiamo per i consumatori in Gran Bretagna”.

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