Antiriciclaggio e identificazione dei giocatori: ADM pubblica le linee guida ad ausilio dei concessionari

ADM pubblica le linee guida ad ausilio dei concessionari in merito agli obblighi di identificazione della clientela.

Come scrive ADM:  “Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo del 21 novembre 2007 n.231, in ordine agli obblighi di identificazione della clientela, di verifica del possesso e controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto, dei requisiti reputazionali di distributori ed esercenti, sono adottate, ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del citato decreto, le linee guida ad ausilio dei concessionari di gioco come definiti dall’articolo 1, comma 3, lettera c) del predetto decreto legislativo, contenute nell’Allegato facente parte integrante del presente provvedimento.

Le presenti linee guida vanno ritenute come minimali in quanto rimane la possibilità da parte del concessionario di adottare eventuali ulteriori misure. Le stesse, inoltre, possono essere soggette ad un’applicazione congiunta in quanto i criteri individuati nell’allegato possono essere utilizzati anche contemporaneamente, o secondo un approccio piramidale. Fermo restando quanto disposto dagli indicatori e schemi di anomalia elaborati dall’UIF, le seguenti linee guida individuano comportamenti da sottoporre a monitoraggio per ciascun ambito di gioco”.

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