Gioco online. La Gambling Commission avvia operazione per mancato rispetto delle norme antiriciclaggio

Quasi tre milioni di sterline in pacchetti di multa a tre società di gioco online sono stati comminati dalla Gambling Commission a causa della loro incapacità di mettere in atto efficaci tutele per prevenire il riciclaggio di denaro sporco e per tenere i consumatori al riparo dai danni legati al gioco d’azzardo. A seguito delle revisioni delle licenze, la Commissione ha ordinato a Daub Alderney di pagare una sanzione pecuniaria di 7,1 milioni di sterline e Casumo è stato condannato a pagare una sanzione pecuniaria di 5,85 milioni di sterline. Videoslots pagherà 1 milione di sterline al posto di una sanzione finanziaria.

Un’altra società – CZ Holdings – non sarà più in grado di fornire servizi di gioco d’azzardo ai consumatori britannici, in quanto ha rinunciato alla propria licenza dopo l’avvio di una procedura di revisione della licenza. Altri nove operatori sono stati informati con lettere di Advice to Conduct e altri sei sono ancora sotto inchiesta.

La Commissione ha anche intrapreso un’azione normativa contro i responsabili delle carenze. Tre possessori di licenze personali (PML) hanno ora ceduto le loro licenze, quattro sono stati emessi con un avviso e due sono stati emessi con avvisi di condotta. Altri tre individui che detengono PML sono ancora sotto indagine.

Neil McArthur, CEO della Commissione, ha dichiarato: “Spero che l’annuncio di oggi faccia allertare tutti gli operatori dei casinò online, dal momento che le nostre indagini hanno rilevato che un gran numero di operatori e la loro dirigenza non rispettano i loro obblighi.

“Non è sufficiente avere politiche e procedure in atto. Tutti in un’azienda del gioco d’azzardo devono comprendere le politiche, le procedure e assumersi la responsabilità di applicarle correttamente. Ci aspettiamo che gli operatori conoscano i loro clienti e facciano le domande giuste per assicurarsi che soddisfino i loro obblighi di riciclaggio di denaro e di responsabilità sociale”.

McArthur ha aggiunto: “Chiunque sia in una posizione di autorità deve essere consapevole del fatto che non agiremo solo contro le imprese quando intraprenderemo un’azione normativa, ma terremo conto anche delle persone responsabili delle carenze di un operatore”.

Jeremy Wright, Segretario di Stato per il digitale, la cultura, i media e lo sport, ha dichiarato: “Qualsiasi operatore online che pensa di poter ignorare il proprio dovere di proteggere i giocatori dovrebbe prendere nota oggi – ci saranno conseguenze. Proteggere i consumatori vulnerabili è la nostra principale preoccupazione e deve essere la priorità anche per gli operatori di gioco. Esistono requisiti rigorosi per salvaguardare i giocatori e prevenire il riciclaggio di denaro che tutte le aziende devono rispettare se desiderano operare nel mercato britannico. Sono lieto di vedere la Commissione sul gioco d’azzardo prendere la più forte azione possibile quando le aziende non riescono a soddisfare i loro obblighi “.

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