Antiriciclaggio. Nelle Filippine i casinò dovranno denunciare tutte le transazioni superiori a 5 milioni di pesos

I casinò delle Filippine dovranno denunciare tutte le transazioni in contanti superiori a 5 milioni di pesos, dopo che il presidente Rodrigo Duterte ha firmato venerdì scorso il nuovo Anti-Money Laundering Act (AMLA).

La legge prevede che tutti i casinò, compresi quelli online e quelli situati sulle navi, saranno considerati coperti dal legge antiriciclaggio, quindi ogni transazione in denaro superiore ai 5 milioni di pesos dovrà essere segnalata al Anti-Money Laundering Council. La legge inoltre, autorizza la Corte d’Appello (CA) ad emettere immediatamente un ordine per congelare  per venti giorni i beni e le proprietà legate ad attività illegali.

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