ECA: “Sul riciclaggio di denaro nei Casinò europei esistono falsi miti”

Transparency International, una rispettata organizzazione non governativa, ha pubblicato una relazione sul riciclaggio di denaro in Europa. L’Associazione Europea dei Casinò (ECA) ha voluto chiarire alcuni punti menzionati nella relazione sui casinò, in particolare riguardo i possibili scenari di riciclaggio di denaro descritti nel rapporto:

“Il primo scenario consiste- commenta l’ECA- nell’acquisto di chip in grande quantità e in contanti, giocando solo una piccola parte di essi e riscattando poi tutti le chip inizialmente acquistate attraverso un bonifico bancario e sostenendo che i soldi sono stati il ​​risultato di Guadagni di gioco. Questo scenario è totalmente impossibile nei casinò “landbased” con licenza in Europa. Per avere successo infatti, è necessaria una conferma delle vincite del casinò. Tuttavia, i casinò ‘landbased’ (di terra) con licenza in Europa non rilasciano alcuna conferma di vincita ai clienti. L’unica eccezione  a questa regola è quando viene vinto un jackpot della slot machine, o una notevole quantità di denaro durante una visita più lunga al casinò. Questa conferma verrà normalmente fornita per ragioni di sicurezza, in quanto tali importi elevati non vengono normalmente pagati in contanti e sarebbero soggetti ad analisi più rigorose”.

“Un secondo modo per rendere la tracciabilità dei soldi più complessa esposto nel rapporto- proseguono- è quello di scambiare fiches simili da casinò diversi di proprietà della stessa azienda. Anche se è vero che gli operatori del casinò possono utilizzare le stesse fiches in diversi siti, lo scambio sarebbe un esercizio futile per riciclare denaro, in quanto sarebbe ancora una volta  necessaria una conferma delle vincite per completare con successo il piano. Come accennato in precedenza, tali ‘conferme di vittoria’ sono fornite solo ai clienti in alcuni, rari casi per motivi di sicurezza”.

“Il terzo metodo consiste nell’acquistare chip da altri giocatori per un prezzo più elevato rispetto al prezzo impostato dal casinò o di utilizzare chip come valuta (ad esempio, come pagamento per farmaci). In questo scenario, il riciclatore di denaro dovrebbe ricevere le chip da una terza persona e infine deve entrare nel casinò per convertirle in denaro. Anche in questo caso,  verrebbe richiesta la conferma delle vincite, inoltre il metodo presuppone che il riciclatore del denaro non abbia giocato e allo stesso tempo cerchi immediatamente di scambiare una grande quantità di fiches in contanti. Un’azione che verrebbe considerata estremamente sospetta”.

Sempre secondo il rapporto di Transparency International  il modo più semplice per le organizzazioni criminali di eludere gli obblighi di regolamentazione, o di ridurne i rischi di individuazione rimane di possedere e gestire i propri casinò, o siti di gioco.ù

“Per quanto riguarda il rischio di infiltrazione di proprietà nelle operazioni del casinò da parte delle organizzazioni criminali descritto nel rapporto- conclude l’ECA- i sistemi nazionali di licenza in Europa garantiscono che la proprietà (e qualsiasi modifica della proprietà) siano conformi alle leggi e ai regolamenti nazionali. Questi accordi sono stabiliti nelle leggi e nei regolamenti nazionali di ogni Stato membro dell’UE. Queste misure comprendono controlli forti da parte delle autorità nazionali di regolamentazione. L’ECA conferma che non esistono prove di casinò landbased in europa che hanno subito casi di infiltrazioni criminali. Purtroppo, ci sono alcuni miti persistenti circa l’apparente facilità di riciclaggio di denaro”.

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