ICE2017. Temmink: “La nuova direttiva anti-riciclaggio estesa all’intero settore di gioco, termine dei lavori previsto per il 27 giugno”

08 Febbraio 2017

Dal nostro inviato a Londra – Le implicazioni degli emendamenti alla direttiva anti-riciclaggio e la lotta contro i mercati illegali di gioco sono stati tra gli argomenti discussi all’International Casino Conference che si è tenuta lunedì.
Il forum, moderato da Philippe Vlaemminck, Managing Partner di Pharumlegal, ha incoraggiato i membri e i delegati del panel a identificare i problemi normativi che hanno affrontato e presentarli al pannello. Al tavolo erano presenti Marja Appelman, direttore dell’Autorità di gioco d’azzardo olandese; Harrie Temmink, vice capo dell’Unità di pubblici servizi di interesse presso la Commissione europea; Mandis Jääger, CEO di Olympic Entertainment Group e Peter Naessens, direttore della commissione di gioco belga.
Harrie Temmink ha dichiarato che le nuove direttive antiriciclaggio (AML) sono state lanciate a tutti i giochi d’azzardo che ora rientrano in queste direttive. Egli ha aggiunto che il cambiamento principale previsto dalla nuova direttiva dovrebbe coprire l’intero settore dei giochi, quando in precedenza era solo coperto il settore dei casinò. Inoltre ha aggiunto che gli Stati membri potrebbero andare oltre le direttive citate. Sono inclusi tutti i giochi d’azzardo, ma gli stati membri possono escludere alcuni giochi se dimostrano che sono a basso rischio e potrebbero quindi essere esentate.
Temmink ha continuato a dire che la quarta direttiva antiriciclaggio dovrebbe essere adottata entro il 27 giugno 2017. Questa direttiva dovrebbe includere un settore più ampio del solo settore dei casinò. Egli ha detto: “E ‘un work in progress ed è estremamente difficile”.
Peter Naessens ha dichiarato che la questione relativa alle nuove direttive antiriciclaggio é difficile da contrastare: “Tanti incontri, tanti documenti, un linguaggio molto tecnico e alla fine, non tutte le domande hanno trovato una risposta”. Le direttive non sono riuscite a prendere in considerazione l’esperienza nel settore dei casinò. Il rischio di riciclaggio è più nel settore del gioco online, piuttosto che nel settore dei casinò già ben regolamentati”. I casinò illegali sono ancora un problema e le direttive dovrebbero essere applicati a tutti gli operatori on-line, ha concluso.
Harrie ha dichiarato che la Commissione europea non ha potuto giustificare standard inferiori per le nuove direttive antiriciclaggio così come le direttive non hanno soffocato la concorrenza. Ma ha aggiunto: “A volte, anche in Europa centrale non vi è spazio per migliorare l’applicazione di queste regole.”
Il moderatore Philippe Vlaeminnck è intervenuto dichiarando: “Per molti anni, a livello europeo, ho visto regolatori riuniti e ho visto operatori in riunione. Sarebbe meglio vederli seduti insieme. Noi da esperti come possiamo farli parlare tra loro per trovare una conclusione?”.
Il gruppo ha inoltre discusso sulla necessità di una maggiore azione da intraprendere contro i mercati illegali di gioco. Vlaeminnck ha descritto questo come “il punto numero uno” sulle agende di molti operatori, con i mercati che cambiano così velocemente, il regolatore opera a un ritmo più lento degli operatori illegali.

“Gli operatori illegali sono sempre un passo avanti – iniziano sempre con nuovi giochi. Poi cercano di giocare al gatto e al topo con il dipartimento di giustizia. La pubblicità transfrontaliera di prodotti secondari è un altro problema molto grande. ”
Naessens ha dichiarato che questo è stato uno dei più grandi problemi per la commissione di gioco belga: “Gli operatori illegali non escludevano le persone con una dipendenza dal gioco. Essi non tengono conto delle restrizioni di età”.

Aggiungendo che i giudici hanno lottato con internet e la pubblicità online per il gioco d’azzardo illegale.
Marja Appelman dell’Autorità di gioco olandese ha dichiarato che da piccolo regolatore, avevano trovato una serie di risultati intraprendendo “azioni soft”. Non solo includendo gli operatori, ma anche i fornitori di servizi come gli app store. “E’ stato più efficace – l’impatto è stato enorme.

Parlando morbidamente l’impatto è stato maggiore rispetto alle vecchie maniere”. Ha aggiunto che il gioco d’azzardo illegale è stato spesso collegato ad altri reati, l’autorità stava lavorando insieme con la polizia, l’ufficio delle imposte e altri funzionari per trovare il modo migliore per affrontare questi criminali come ad esempio la chiusura dei loro punti. Appelman ha dichiarato: “Abbiamo un governo locale che ci aiuta, quindi non è solo il regolatore che si sta adoperando”.
In conclusione Madis Jääger ha dichiarato: “I regolamenti che sono stati stabiliti nei paesi baltici hanno portato al blocco dei siti e al blocco dei pagamenti da parte delle banche. Alla fine della giornata ci saranno persone che vogliono giocare sui siti illegali, che si troveranno il modo di cambiare il loro VPN o altri metodi, ma la maggioranza delle persone sarà protetto dall’influenza della legge”.

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