Bulgaria, l’ente regolatore del gioco d’azzardo lancia un’iniziativa contro il riciclaggio di denaro

L’Agenzia nazionale delle entrate (NRA) e l’Agenzia statale per la sicurezza nazionale hanno annunciato una nuova iniziativa congiunta in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Un incontro con le parti interessate dell’industria del gioco d’azzardo ha discusso i modi in cui gli organismi del settore possono coordinarsi con i membri.

Il direttore generale della NRA, Rumen Spetsov, ha affermato che ci sarà una maggiore collaborazione tra l’ente regolatore e l’industria del gioco d’azzardo per risolvere le sfide relative alle procedure e ai cambiamenti normativi.

Spetsov ha dichiarato: “L’NRA è focalizzata sulle partnership ed è disponibile ad assistere le imprese quando si tratta di sostenere i loro doveri riguardo alla legislazione attuale. Apprezziamo l’impegno dell’industria del gioco d’azzardo nel contrastare e prevenire efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo”.

I controlli antiriciclaggio della Bulgaria sono monitorati dal GAFI, il Gruppo d’ azione finanziara che ha per scopo l’elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e che, lo scorso ottobre, ha aggiunto il paese alla sua lista grigia delle giurisdizioni inaffidabili.

A gennaio, la NRA ha dichiarato di aver bloccato più di 600 siti di gioco d’azzardo online negli ultimi tre mesi del 2023. Ha affermato che i siti, tra cui 22bet, Leon Casino e Luckyhit, operavano senza una licenza valida.

La NRA ha affermato che i siti web consentono la creazione di account e accettano il gioco d’azzardo con vari metodi di pagamento. L’NRA concede agli operatori tre giorni per interrompere la loro attività, dopodiché può chiedere un’ordinanza alla Corte di Pretura che incarichi i fornitori di servizi Internet di bloccare l’accesso ai siti.

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