Bra (CN). Frode milionaria nel settore giochi e scommesse, interviene la Guardia di Finanza

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Bra, nella provincia di Cuneo, nell’ambito dell’operazione “SUPER SLOT” hanno scoperto una frode fiscale milionaria nell’ambito del settore dei giochi e scommesse.

A seguito di una verifica eseguita dall’Agenzia delle Entrate di Cuneo, che ha prontamente segnalato alla Procura della Repubblica di Asti alcune ipotesi di reato relative ad operazioni societarie condotte da tre soggetti residenti nell’albese e appartenenti alla stessa holding famigliare. Dopo alcune articolate investigazioni, la GdF ha individuato lo schema con cui i soggetti in questione volevano azzerare gli utili generati dall’attività legata al gioco e alle scommesse: eseguivano operazioni di trasferimento di rami d’azienda e fusioni per incorporazione, attribuendo un valore esorbitante ad un asset immateriale (software database), che in seguito si è rivelato inesistente, rivalutandolo ad ogni operazione straordinaria per cifre chi si aggrivano tra i 6 e i 9 milioni di euro, legittimando un illecito abbattimento dell’imponibile.

In sintesi lo schema illecito concepito dagli indagati attraverso, soprattutto, operazioni di trasferimento di rami d’azienda e fusioni per incorporazione, ha consentito di attribuire un valore esorbitante a un asset immateriale (un software database), nel corso delle indagini rivelatosi inesistente; tale asset è stato rivalutato sensibilmente a ogni operazione straordinaria successiva, per importi dai 6 ai 9 milioni di euro, legittimando un corposo e illecito abbattimento dell’imponibile, così come definito dalla normativa fiscale vigente.

Il bene immateriale (inesistente), infatti, dopo aver esaurito il proprio processo di ammortamento contabile in ragione del quale l’imponibile annuale veniva fraudolentemente abbattuto, ha subito un’ulteriore rivalutazione patrimoniale propedeutica alla realizzazione di una successiva operazione straordinaria, all’esito della quale il soggetto incorporante perpetuava lo stesso schema criminoso, ridimensionando nuovamente il risultato d’esercizio nelle successive annualità.

Tale schema “a cascata” è stato ripetuto in più occasioni coinvolgendo quattro diverse società, tutte riconducibili alla famiglia di imprenditori indagati nel procedimento penale.

L’attività di Polizia Giudiziaria esperita, coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti ed effettuata anche attraverso l’esecuzione di diverse perquisizioni locali, esami peritali e mirati accertamenti patrimoniali, ha così permesso di confermare l’impianto accusatorio ipotizzato dall’Autorità Giudiziaria, consentendo il sequestro del denaro frutto dell’evasione fiscale, che era stato in parte già reinvestito in titoli di Stato, azioni e altri strutturati prodotti finanziari, per più di 3 milioni di euro, ripartito tra i conti correnti delle società interessate, dei soci amministratori, nonché del commercialista delle imprese coinvolte.

Le indagini proseguono in quanto al vaglio dell’Autorità Giudiziaria vi sono ipotesi di auto-riciclaggio, cioè la possibilità che gli indagati abbiano riciclato i proventi illeciti conseguiti in ulteriori attività imprenditoriali.

Da sottolineare, nell’indagine in parola, la vincente sinergia tra il Corpo, l’Agenzia delle Entrate e la magistratura inquirente, che ha permesso di individuare e scardinare un meccanismo fraudolento particolarmente raffinato ed insidioso che, se perpetuato oltre nel tempo, avrebbe permesso ulteriori notevoli illeciti profitti agli indagati, andando ad inquinare pesantemente il tessuto economico del settore, ponendolo anche a rischio infiltrazione della criminalità, anche organizzata.

È del tutto evidente, in merito, che il contrasto alla criminalità economico finanziaria, posto in essere quotidianamente dalla Guardia di Finanza, consente di intercettare e reprimere ogni forma di inquinamento dell’economia legale per salvaguardare gli operatori economici ed i cittadini.

Nel contempo, l’aggressione dei patrimoni illeciti consente di colpire le organizzazioni criminali e chi è abitualmente dedito a vivere nell’illegalità nel cuore dei propri interessi e di restituire alla collettività i beni accumulati.

PressGiochi.