Antiriciclaggio: nel primo semestre arrivano dai giochi 1.075 segnalazioni

Nel primo semestre 2017, sono 1.075 le segnalazioni di operazioni sospette arrivate all’Unità di informazione finanziaria dagli operatori del gioco e delle scommesse. Nel primo semestre 2016 erano 1.169 per un totale di 2.050 segnalazioni inviate nel 2016.

L’elenco dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio è stato ampliato; sono stati inclusi gli exchanger di valute virtuali – che saranno censiti in una sezione speciale del registro dei cambiavalute – e gli intermediari europei stabiliti senza succursale sul territorio nazionale. Disposizioni specifiche sono dettate poi per le reti di agenti e soggetti convenzionati di prestatori di servizi di pagamento e di IMEL comunitari e in materia di punti di contatto centrali. Altre norme ad hoc riguardano i concessionari di gioco e le reti di distributori ed esercenti di cui essi si avvalgono.

La valutazione sovranazionale mette altresì in luce i rischi connessi con il gioco d’azzardo, con l’utilizzo di contante e beni quali oro, diamanti e opere d’arte, con meccanismi informali di trasferimento di valori e con la contraffazione di moneta.

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