Antiriciclaggio. Nel I semestre 1.173 segnalazioni da parte dei gestori

Macao. Dopo due anni di declino, segnali positivi per il 2’ mese consecutivo (+7,4%)

Nel primo semestre del 2016, l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha ricevuto 52.049 segnalazioni di operazioni sospette, di queste 1.173 sono state inviate da gestori di giochi e scommesse, 495 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Complessivamente “Il notevole incremento rispetto al primo semestre dell’anno precedente (33,6 per cento) – si legge nella nota – trova spiegazione anche nel significativo numero di segnalazioni di voluntary disclosure (oltre 13.000). L’effetto di quest’ultima componente si è rilevato anche nella partecipazione più attiva di alcune categorie di professionisti: le segnalazioni effettuate da commercialisti e avvocati, sia singoli che associati, sono passate dalle 158 del primo semestre 2015 alle 3.467 del corrispondente periodo del 2016. Le banche, nonostante abbiano trasmesso circa 8.300 segnalazioni in più rispetto al primo semestre del 2015, presentano una riduzione dell’incidenza sul totale (dall’81,6 al 77,1 per cento) mentre i professionisti salgono dal 4,8 al 10,5 per cento e gli operatori non finanziari dal 2,4 al 2,9 per cento. Proprio per la componente connessa alla voluntary disclosure l’incremento si è concentrato nelle regioni del Centro Nord, in particolare in Lombardia, dove le segnalazioni sono aumentate di quasi l’84 per cento rispetto al primo semestre 2015; la crescita è stata molto sostenuta anche in Liguria (+50,5 per cento), Piemonte (+35,8 per cento), Veneto (+28,3 per cento), Emilia Romagna (+27,9 per cento), Toscana (+25 per cento).