ADM: disposte modifiche organizzative per il constrato della criminalità e del riciclaggio

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deliberato nuove modifiche organizzative con la finalità di migliorare e razionalizzare le proprie funzioni in materia antiriciclaggio e a contrasto della criminalità.

Tale delibera è inserita nel quadro di attuazione della Convenzione in essere tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo finalizzata a “mantenere ed ampliare il rapporto esistente di scambio di dati, notizie ed informazioni, volto a migliorare l’efficacia e l’efficienza delle reciproche attività istituzionali nello specifico settore del contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo degli scambi commerciali e finanziari, del lavoro, dell’imprenditoria e del settore del gioco e delle scommesse.

Si mira al “Rafforzamento degli strumenti per l’azione di prevenzione del riciclaggio e del contrasto al contrabbando. Nell’ambito della convenzione in essere tra l’Agenzia delle Dogane e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, rafforzamento delle azioni di prevenzione e repressione degli illeciti extra-tributari connessi al commercio internazionale, con specifico riguardo al contrasto degli interessi economici della criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo. Rafforzamento delle attività di tutela della salute e della sicurezza dei cittadini-consumatori della UE, della proprietà intellettuale, dell’industria italiana, dei beni culturali, delle specie in via di estinzione; in tale ambito saranno effettuati studi ed analisi dei fenomeni e dei rischi connessi al commercio internazionale anche in collaborazione con le altre autorità istituzionalmente preposte agli specifici ambiti operativi;”.

Con tale delibera, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli “definisce le strategie di analisi, prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e dei reati tributari ed extratributari connessi a norme la cui applicazione è demandata alle dogane, di controllo, di mutua assistenza e di cooperazione nel settore dogane, accise e IVA, e ne cura e coordina l’attuazione – anche nell’ambito della Convenzione con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – procedendo direttamente, o con il concorso delle strutture territoriali, ad azioni di contrasto dei reati di competenza, con particolare riguardo alle fattispecie connesse a ipotesi associative o relative al riciclaggio internazionale e al finanziamento del terrorismo.

Tra le altre cose si ricorda che “Presso le Direzioni regionali e interregionali sono istituite strutture di livello dirigenziale non generale: Aree, Distretti e strutture denominate Laboratori e servizi chimici. Con atto del Direttore dell’Agenzia possono essere variati il numero e/o le competenze delle sezioni laboratori chimici che operano nell’ambito delle strutture denominate Laboratori e servizi chimici”.

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