Gioco d’azzardo illegale: l’operazione SOGA VIII dell’INTERPOL porta a 1.400 arresti

Mentre la maggior parte di noi guardava il Campionato Europeo di Calcio UEFA come semplici tifosi, centinaia di ufficiali specializzati in 28 paesi prendevano di mira i gruppi della criminalità organizzata che cercavano di guadagnare milioni dal gioco d’azzardo illegale e dalle relative attività di riciclaggio di denaro. L’operazione SOGA VIII dell’INTERPOL (abbreviazione di gioco d’azzardo sul calcio) ha portato a migliaia di raid e all’arresto di circa 1.400 sospetti in tutta l’Asia e l’Europa. Le autorità hanno sequestrato 7,9 milioni di dollari in contanti, oltre a computer e telefoni cellulari collegati a quasi 465 milioni di dollari in scommesse.

Il gioco d’azzardo illegale genera profitti significativi per le reti della criminalità organizzata ed è spesso strettamente associato ad altri reati come il riciclaggio di denaro e la corruzione. L’operazione è stata coordinata dalle unità per i crimini finanziari e anticorruzione dell’INTERPOL, con il supporto dell’Asia-Pacific Expert Group on Organised Crime (APEG) e dell’INTERPOL Match Fixing Task Force (IMFTF). La polizia di Hong Kong ha arrestato più di 800 sospetti, incluso il presunto boss di un sindacato di scommesse controllato da una triade, sequestrando quasi 2,7 milioni di dollari in contanti e registrando centinaia di milioni in scommesse, rendendola una delle loro operazioni di maggior successo contro il gioco d’azzardo illegale di sempre.

“La nostra esperienza collettiva ci ha aiutato a prevedere i collegamenti tra i sindacati di scommesse e le loro controparti illegali durante Euro 2020. Questo, alla fine, ci ha portato a gruppi di criminalità organizzata che agiscono su scala globale e generano enormi profitti”, ha affermato Wong Wai, capo dell’organizzazione organizzata della polizia di Hong Kong Crime and Triad Bureau e Presidente del gruppo di esperti dell’Asia-Pacifico dell’INTERPOL sulla criminalità organizzata.

SOGA VIII ha visto la sua più forte partecipazione da parte dei paesi europei, nonché da una serie di forze dell’ordine, al fine di colpire il gioco d’azzardo illegale da varie angolazioni. “Le autorità italiane hanno effettuato un’operazione a livello nazionale durante Euro 2020, che ha portato all’ispezione di 280 negozi di scommesse e a 1,3 milioni di euro di sanzioni per operazioni di scommesse illegali. Tali operazioni internazionali sono fondamentali per la lotta collettiva contro le scommesse illegali, ma anche per lo sviluppo di quadri di cooperazione nazionali e internazionali”, ha dichiarato Roberto Ribaudo, Direttore della Divisione Crimine Economico e Finanziario presso l’Ufficio Centrale Nazionale dell’INTERPOL a Roma.

Inoltre, i funzionari hanno evidenziato una maggiore attività nelle piattaforme di gioco online, nei forum e nei social media, dove le persone offrivano suggerimenti sul gioco d’azzardo o persino pagamenti a coloro che erano disposti ad aprire conti bancari online per trasferimenti di denaro. L’operazione è stata condotta sotto l’egida del Progetto Anti Cyber-Enabled Financial Crimes (CEFIN) finanziato dalla Repubblica di Corea. Ad oggi, le otto operazioni SOGA dell’INTERPOL hanno portato a più di 19.100 arresti, sequestri di oltre 63 milioni di dollari in contanti e la chiusura di oltre 4mila bische illegali che hanno gestito più di 7,3 miliardi di dollari di scommesse. Paesi partecipanti: Austria, Azerbaigian, Bahrain, Belgio, Brunei, Cambogia, Cina, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, India, Irlanda, Italia, Malesia, Maldive, Filippine, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Singapore, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Vietnam.

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