Malta. La MGA pubblica bilancio e relazione annuale per il 2020

La Malta Gaming Authority (MGA / Authority) sta pubblicando la relazione annuale e i rendiconti finanziari certificati per l’esercizio finanziario conclusosi il 31 dicembre 2020. La relazione fornisce una panoramica del lavoro svolto durante l’anno e mette in evidenza i principali progetti intrapresi dall’Autorità durante lo stesso periodo. Inoltre, il rapporto delinea anche le prestazioni dell’industria dei giochi maltese durante il 2020, nonché una prospettiva a medio termine per il futuro, seguita da un rapporto dettagliato che spiega le statistiche chiave per i settori del gioco terrestre e online nel contesto della pandemia di COVID-19.

Di seguito sono riportati i punti salienti della relazione annuale relativa all’anno 2020:

-Tra gennaio e dicembre 2020, a seguito di informazioni emerse da audit di conformità, revisioni di conformità e indagini formali, l’Autorità ha emesso 69 diffide, sospeso 3 licenze e annullato altre 12. Inoltre, la MGA ha emesso un totale di 24 sanzioni amministrative.

– Nel 2020, sono stati condotti 30 audit di conformità dalla funzione Compliance e AML, uno dei quali relativo a uno studio live, e sono state effettuate 324 revisioni desktop, di cui 98 hanno identificato carenze che sono state di conseguenza segnalate al Comitato per la conformità e l’applicazione.

– Nel 2020, 8 persone e società sono state giudicate non all’altezza degli standard di onorabilità dell’Autorità dal Comitato Fit & Proper, principalmente sulla base della mitigazione dei rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

– Nel corso dei dodici mesi del 2020 sono stati effettuati complessivamente 1.475 controlli di probità penale, con un incremento del 13,5% rispetto all’anno 2019.

– In tema di AML/CFT, nel corso dei dodici mesi del 2020, sono stati complessivamente condotti dalla MGA 27 accertamenti di vigilanza sulle concessionarie di giochi on line, di cui 10 full scope, 3 mirati, 8 tematici, e 6 erano riunioni di supervisione.

– Nel 2020, la MGA ha condotto un totale di 65 interviste con potenziali MLRO e persone chiave che svolgono la funzione AML/CFT per determinare la conoscenza e l’idoneità di ciascun candidato, di cui 40 sono state approvate, 17 sono state approvate con riserva e 8 sono state respinte.

– Il Comitato Comunicazione Commerciale della MGA ha preso provvedimenti contro 10 annunci o promozioni che, a parere del Comitato, hanno sfruttato in modo inappropriato la pandemia di COVID-19.

– Nel corso del 2020 la Player Support Unit ha ricevuto un totale di 5.625 richieste di assistenza, con un aumento del 58% rispetto al 2019, potenzialmente derivante almeno in parte dall’impatto della pandemia di COVID-19 sul comportamento dei giocatori.

– Nei suoi sforzi per aumentare la condivisione delle conoscenze e la cooperazione con le controparti internazionali, la MGA ha ospitato una delegazione di membri del Lotteries and Gaming Board e del Ministero degli Affari Interni e dei Beni Culturali della Repubblica dello Zimbabwe.

– L’Autorità ha ricevuto 67 richieste di cooperazione internazionale da altri regolatori e ne ha inviate 47, la maggior parte delle quali riferite a richieste di accertamento dei precedenti nell’ambito di un processo autorizzativo.

– Nel corso dell’anno 2020, sono state presentate un totale di 168 richieste di informazioni specificamente relative alla manipolazione delle competizioni sportive o alle violazioni delle regole sportive da parte di forze dell’ordine, organi di governo dello sport, unità di integrità e altri organismi di regolamentazione. Inoltre, sono state ricevute un totale di 288 segnalazioni di scommesse sospette da parte di licenziatari e altre parti interessate.

-Nel periodo in esame, l’Autorità ha partecipato direttamente a 20 diverse inchieste in tutto il mondo relative a manipolazione di competizioni sportive o violazioni delle regole sportive.

– Riconoscendo l’importanza di stabilire accordi di condivisione dei dati con le parti interessate, compresi gli organi di governo dello sport e altre piattaforme la cui funzione include il rilevamento di attività di scommesse sospette, la MGA ha firmato un totale di cinque accordi, vale a dire un accordo di condivisione dei dati con l’International Cricket Council, il Federcalcio svedese, l’Autorità per la regolamentazione delle freccette, la World Professional Billiards & Snooker Association e la Federcalcio slovacca.

– Nel corso del 2020, MGA e FIAU hanno firmato una versione aggiornata del MoU che ha prodotto migliori strumenti cooperativi per la supervisione dell’AML/CFT nel settore dei giochi.

– L’Autorità ha stipulato un protocollo d’intesa con il Registro delle imprese di Malta con l’obiettivo di facilitare la stretta comunicazione continua tra le autorità e l’effettiva condivisione delle informazioni.

– Con l’obiettivo di aumentare la cooperazione con le nostre controparti internazionali, la MGA e la Dutch Kansspelautoriteit (l’Autorità olandese per il gioco d’azzardo) hanno concordato un MoU sulla base del fatto che le due autorità si sosterranno a vicenda condividendo le migliori pratiche e informazioni a sostegno delle loro responsabilità legali, impegnandosi anche in discussioni su questioni politiche di interesse.

– La MGA ha inoltre rafforzato la sua collaborazione con la Commissione.

Nel pubblicare questo rapporto, l’Amministratore delegato, il dottor Carl Brincat ha dichiarato: “Il 2020 sarà senza dubbio ricordato per le sfide che la pandemia ci ha presentato e sono orgoglioso dei dipendenti dell’Autorità che hanno lavorato instancabilmente per garantire che continuassimo a svolgere le funzioni richieste da noi per legge. Mantenere la nave stabile durante un anno difficile serve come solida base per guardare avanti con rinnovato impegno e per continuare a costruire sugli aspetti positivi e migliorare le nostre carenze, per raggiungere nuovi traguardi nel nostro approccio normativo”.

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