Austrac solleva accuse di riciclaggio di denaro contro i casinò australiani

L’Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac), un’agenzia di intelligence finanziaria nazionale gestita dal Governo, ha sollevato accuse relative ad attività di riciclaggio di denaro contro una serie di importanti operatori di casinò terrestri nel paese.

Crown Resorts, Star Entertainment e SkyCity Entertainment Group hanno ricevuto notifica delle accuse, mentre Austrac ha contattato anche la National Bank of Australia (NAB). Austrac, che monitora le transazioni finanziarie al fine di identificare riciclaggio di denaro, criminalità organizzata, evasione fiscale, frode assistenziale e finanziamento del terrorismo, ha affermato che le accuse riguardano “gravi inconformità” con l’Australian Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act) e lo strumento per le regole di finanziamento antiriciclaggio e antiterrorismo 2007 (regole AML/CTF).

Crown ha affermato che il suo avviso faceva riferimento alla proprietà di Crown Perth, con il sito sotto inchiesta dall’ottobre dello scorso anno per una potenziale violazione dei regolamenti. Secondo Crown, la filiale delle operazioni di regolamentazione di Austrac ha identificato potenziali gravi inadempienze con l’AML/CTF Act e le regole AML/CTF, mentre Austrac ha avviato un’indagine formale sulla conformità di Crown Perth. Crown ha affermato di aver ricevuto consulenza legale, una pratica che esisteva a Crown Melbourne tra il 2012 e il 2016 ha violato la sezione 68 del Victorian Casino Control Act 1991. Ciò ha comportato la ricezione di pagamenti da parte di Crown da carte di debito o di credito di ospiti internazionali al Crown Towers Hotel di Melbourne, con i fondi poi messi a disposizione del cliente per il gioco. L’articolo 68 della legge vieta ad un operatore di casinò, in relazione al gioco o alle scommesse all’interno della struttura, di fornire denaro o fiches come parte di una transazione che coinvolge una carta di credito o di debito. Crown ha effettuato transazioni per oltre AUS $160 milioni (€102 milioni) attraverso il processo, che è cessato nel novembre 2016. Crown ha affermato che le indagini sono in corso e ha notificato la questione alla Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation e alla Victorian Royal Commission.

Nel frattempo, Star Entertainment ha affermato che il suo avviso riguarda la proprietà Star Sydney, con potenziali non conformità relative a preoccupazioni relative alla due diligence dei clienti in corso, all’adozione e al mantenimento di un programma AML/CTF e al rispetto di tale programma. Austrac ha individuato i problemi in una valutazione di conformità condotta nel settembre 2019, incentrata sulla gestione da parte del casinò dei clienti identificati come persone ad alto rischio e politicamente esposte nei periodi dal 1°luglio 2015 al 30 giugno 2016 e dal 1°luglio 2018 al 30 giugno 2019. L’Austrac Enforcement Team effettuerà un’indagine sulla questione, mentre l’agenzia ha informato di non aver preso alcuna decisione in merito a qualsiasi risposta normativa che potrebbe applicare a Star, che spiegato in una nota: “Star prende molto sul serio i suoi obblighi antiriciclaggio e coopererà pienamente con Austrac in relazione alle sue richieste di informazioni e documenti”. SkyCity ha spiegato che le sue accuse riguardavano una potenziale grave non conformità da parte di SkyCity Adelaide, sempre in relazione alla due diligence in corso dei clienti, all’adozione e al mantenimento di un programma AML/CTF e al rispetto di tale programma.

Austrac è venuto a conoscenza dei problemi durante una valutazione di conformità nel settembre 2019, dove si è concentrata sulla gestione da parte del casinò dei clienti identificati come persone ad alto rischio e politicamente esposte durante il periodo dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016 e anche dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019. L’agenzia non ha ancora dichiarato quale forma di azione regolamentare SkyCity potrebbe dover affrontare, ma richiederà ulteriori informazioni all’operatore. SkyCity ha affermato che coopererà pienamente con Austrac durante le indagini, spiegando: “SkyCity prende molto sul serio le sue responsabilità e gli obblighi in materia di antiriciclaggio, avendo in atto processi e pratiche nella sua attività per rilevare e prevenire il riciclaggio di denaro, riesaminandole continuamente per garantire che soddisfi tutti i requisiti”.

Inoltre, riporta iGaming Business, Austrac ha contattato NAB per potenziali violazioni sia dell’AML/CTF Act che delle regole AML/CTF, citando “potenziali inadempienze gravi e continue” con le procedure di identificazione dei clienti, due diligence in corso della clientela e conformità con parte delle sue AML/CTF programma. Il team di controllo di Austrac ha avviato un’indagine formale sull’applicazione della NAB, ma ha affermato che non sta prendendo in considerazione procedimenti penali civili e che questa decisione “riflette il lavoro svolto” da NAB fino ad oggi. NAB ha osservato che il rinvio al team di controllo di Austrac segue il regolare impegno della banca con l’agenzia “per un lungo periodo di tempo”, sia per segnalare problemi che per tenere Austrac informato sui progressi nell’edificare e rafforzare il programma AML/CTF del gruppo. “NAB prende sul serio i suoi obblighi per combattere la criminalità finanziaria.“Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare ulteriormente. NAB ha un ruolo importante nel monitoraggio e nella segnalazione di attività sospette e nel mantenimento della sicurezza del sistema finanziario australiano, della nostra banca e dei nostri clienti. Elevare le nostre capacità, ridurre al minimo i rischi per i clienti e la banca e migliorare le prestazioni operative è una priorità fondamentale per noi” ha affermato l’amministratore delegato di NAB Ross McEwan.

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