Lituania. L’authority del gioco d’azzardo sanziona un operatore della lotteria per violazione delle normative antiriciclaggio

La Lithuanian Gaming Control Authority del gioco ha sanzionato l’operatore della lotteria UAB New Miracle a seguito di una violazione delle normative relative al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. L’Autorità ha indagato sulle attività dell’operatore nel 2019 e nel 2020, individuando una serie di carenze nel processo.

Secondo l’Autorità, UAB New Miracle non ha identificato e verificato correttamente i clienti e che non dispone di una politica interna e di procedure di controllo adeguate per garantire un’efficace prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, come richiesto dalla legge in Lituania. Di conseguenza, l’Autorità ha emesso una multa di 10mila euro e ha ordinato a UAB New Miracle di apportare le modifiche pertinenti alle sue operazioni entro il 7 giugno al più tardi.

PressGiochi