Saluzzo (CN). GdF sanziona centro scommesse per violazione della norma antiriciclaggio

I controlli della Guardia di Finanza di Saluzzo sono partiti da alcune segnalazioni nell’ambito del sistema nazionale di prevenzione antiriciclaggio nel settore dei giochi e delle scommesse e hanno portato alla selezione di alcuni soggetti le cui giocate non erano congrue con l’aspetto reddituale dichiarato, controllando in seguito gli esercenti presso i quali era attivo il conto-gioco sospetto. Tutto ciò ha portato a sanzionare un centro scommesse, il cui titolare, un cittadino cinese, aveva omesso di registrare diversi clienti che giocavano in un unico conto gioco, violando la normativa antiriciclaggio. Infine, i militari hanno sanzionato un altro soggeto, anch’esso di nazionalità cinese, che aveva omesso vincite da un conto gioco estero superiori a 50mila euro nella propria dichiarazione dei redditi.

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