Comitato sicurezza Mef: “Nel gioco migliorare l’attività di vigilanza e monitoraggio”

Per quanto riguarda gli operatori di gioco le novità normative di rango primario e secondario introdotte consentono di mitigare i rischi connessi al settore. Mentre per l’attività di vigilanza, possono essere migliorati i presidi esistenti nei settori che ad oggi presentano le maggiori vulnerabilità, insieme con il proseguimento e potenziamento delle attività di monitoraggio.

E’ quanto si legge nell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria del Ministero delle Finanze.

“Gioco d’azzardo, contrabbando e contraffazione, sfruttamento sessuale e traffico illecito di rifiuti sono reati che seppur con minor grado di severità presentano una rilevanza significativa nel nostro sistema.

Il comparto del gioco, sia illegale che legale,- si legge – risulta di altissimo interesse per la criminalità organizzata, per la quale ha storicamente costituito un’importante forma di sovvenzione, così come la gestione del traffico illecito di rifiuti”.

Con esclusione dell’evasione fiscale la quasi totalità delle condotte criminali è per larghissima parte e, in talune ipotesi, esclusivamente, riconducibile al crimine organizzato, anche di stampo mafioso (es. narcotraffico, estorsione, gioco d’azzardo, traffico illecito dei rifiuti, contrabbando e contraffazione), con effetti particolarmente insidiosi dovuti al processo d’integrazione e sovrapposizione tra criminalità organizzata e criminalità economica.

La presenza criminale e mafiosa nel settore dei giochi non riguarda esclusivamente il gioco illegale, ma essa si estende in modo significativo anche al perimetro delle attività legali del gioco. Data questa premessa di contesto, le varie tipologie di gioco (non tutte attualmente incluse nel perimetro dell’antiriciclaggio) differiscono quanto a specifici profili di rischio e vulnerabilità. Tra le forme di gioco on line le piattaforme di gioco di altri paesi comunitari operanti in libera prestazione di servizi presentano vulnerabilità molto significative in quan-to i relativi flussi finanziari sfuggono completamente al monitoraggio delle autorità. Tra le forme di gioco su rete fisica vanno segnalati gli apparecchi da intrattenimento c.d. Video Lottery Terminal (VLT) e i concorsi a pronostici nella forma delle scommesse a quota fissa perché si possono prestare a operazioni di riciclaggio.

PressGiochi