Gioco online e antiriciclaggio: linee guida per la mitigazione del rischio

ADM pubblica le Linee guida ad ausilio dei concessionari di gioco in materia di antiriciclaggio e per la mitigazione del rischio.

Come è noto, con protocollo 27571 del 15 febbraio u.s. sono state pubblicate le linee guida ad ausilio dei concessionari di gioco in materia di antiriciclaggio e per la mitigazione del rischio, ai sensi dell’art. 52, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In particolare, tra le indicazioni per il gioco a distanza, è rammentato che il concessionario deve procedere all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente e che non è ammessa la registrazione semplificata. Inoltre, le ricariche e i prelievi vanno comunicati in tempo reale al sistema centrale dell’Anagrafe dei Conti di Gioco o al massimo entro le 24 ore successive all’operazione e l’utilizzo delle scratch card è consentito solo dopo che, con la ricezione di un valido documento di riconoscimento, si è completata l’adeguata verifica del cliente. Ciò premesso, a far data dal 1° luglio p.v. verranno eliminati i seguenti messaggi del PACG:

• 4.16 APERTURA SEMPLIFICATA CONTO DI GIOCO PERSONA FISICA
• 4.27 APERTURA SEMPLIFICATA CONTO DI GIOCO PERSONA FISICA 2

A far data dal 1° agosto p.v. verranno eliminati i seguenti messaggi del PACG:

• 4.17 INTEGRAZIONE APERTURA SEMPLIFICATA CONTO DI GIOCO PERSONA FISICA
• 4.28 INTEGRAZIONE APERTURA SEMPLIFICATA CONTO DI GIOCO PERSONA FISICA 2

Contestualmente si procederà con l’eliminazione del messaggio:

• 4.1 APERTURA CONTO DI GIOCO PERSONA FISICA già superato dal 4.26 APERTURA CONTO DI GIOCO PERSONA FISICA 2 che prevede il contestuale invio dei limiti di ricarica.

PressGiochi