Malta. MGA: “Prorogato al 1 settembre il periodo di consultazione sulla revisione della norma contro il riciclaggio”
La Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) di Malta informa che il periodo di consultazione riguardo il Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations (PMLFTR), pubblicato insieme alla Malta
La Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) di Malta informa che il periodo di consultazione riguardo il Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations (PMLFTR), pubblicato insieme alla Malta Gaming Authority, sarà esteso al 1 settembre 2017. Eventuali commenti dovranno pervenire alla FIAU a legal@fiumalta.org entro e non oltre tale data.
Tale consultazione, insieme al rapporto, è inziata il 6 luglio 2017 dalla FIAU in relazione ad una proposta di abrogazione e sostituzione della versione attuale della normativa sulla prevenzione del riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
Malta. Pubblicato il Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations
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